СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств.

У Запоріжжі СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру  - СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств

У Запоріжжі СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру

Фото: СБУ

Слідчі встановили, що державі було завдано збитків на суму понад 20 мільйонів гривень

У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Досудове слідство встановило, що «конверт» функціонував з січня 2019 року. Організатори конверту надавали замовникам «послуги» із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед «клієнтів» конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов'язкових платежів.



Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.



У ході слідчих дій також виявлено три «ботоферми», облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про «мінування» та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.

Новини по темі

Кадри Януковича, фігуранти розслідувань: хто під час карантину відвідує МОЗ.

Журналісти фіксували представників великого фармацевтичного бізнесу навіть при новому міністрі Степанові

“Нептун” влучає у ціль: вогневі випробування комплексу РК-360МЦ.

У ході чергових випробувань, які нещодавно пройшли на Одещині, підтверджені можливості нового комплексу РК-360МЦ та крилатої ракети Р-360 щодо пошуку та знищення визначених морських цілей.The post “Нептун” влучає у ціль: вогневі випроб...

Забирають у громад, віддають силовикам: бюджет уряду Зеленського.

Що готують слуги і змінах до бюджету і що відстоює « Європейська Солідарність». Чому фінансування МВС і СБУ залишилося без змін, а на розвиток ОТГ забрали все, що будо закладено в бюджеті.The post Забирають у громад, віддають силовикам: бюджет уря...

Порошенко радить Зеленському визначитись: Або голосування за неповернення Приватбанку, або дефолт.

Лідер «Європейської солідарності» зауважив, що колишній власник Приватбанку публічно виступає за дефолт України

Батюшки Московської церкви літали на Миколаєвом - розганяли коронавірус .

Три літака кружляли над містом 15 хвилин

Продовжуючи переглядати Цікаві новини (UAZMI), ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся на використання файлів cookie